Van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid en de taakuitvoering van onze directie en staat de directie bij met advies. Bij de invulling van zijn taken richt de rvc zich op het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
Eind 2023 bestond de rvc uit de volgende 3 leden:
- Willem van den Berg
- Patrick Klijnsmit
- Doekle Terpstra, voorzitter
Op 3 juli 2023 zijn Daniëlle Jansen Heijtmajer en Pauline Derkman afgetreden als commissarissen en op 4 juli 2023 opgevolgd door Willem van den Berg en Patrick Klijnsmit.
De nieuwe samenstelling van de rvc voldoet niet aan de gewenste diversiteitsratio (man-vrouwverhouding).
De raad van commissarissen
Doekle Terpstra
Man, Nederlandse, 1956
- Hoofdfunctie: Voorzitter Techniek Nederland
- Nevenfuncties: Lid rvc Total Care, Voorzitter rvc Calder Groep
- Datum eerste benoeming: 1 april 2018
- Lopende termijn: tot 1 april 2026*
Willem van den Berg
Man, Nederlandse, 1977
- Hoofdfunctie: Chief operations officer Life a.s.r.
- Nevenfuncties: geen voor deze functie relevante nevenfuncties
- Datum eerste benoeming: 4 juli 2023
- Lopende termijn: 4 jaar**
Patrick Klijnsmit
Man, Nederlandse, 1972
- Hoofdfunctie: Directeur a.s.r. Vermogensbeheer, tevens financieel expert
- Nevenfuncties: geen voor deze functie relevante nevenfuncties
- Datum eerste benoeming: 4 juli 2023
- Lopende termijn: 4 jaar**
* Deze commissaris kan nog 1 keer herbenoemd worden voor een termijn van 4 jaar
** Deze commissarissen kunnen nog 2 keer herbenoemd worden voor een termijn van 4 jaar
Van de raad van commissarissen (vervolg 1)
Vergaderingen
De rvc vergadert in 2023 4 keer. Tweemaal in de oude samenstelling van de rvc en tweemaal in de nieuwe samenstelling.De aandeelhouder heeft besloten de samenstelling van de rvc te wijzigen vanwege de aandelenoverdracht van Aegon naar a.s.r. Vanuit a.s.r. maken Willem van den Berg en Patrick Klijnsmit deel uit van de rvc van TKP. Doekle Terpstra blijft aan als voorzitter. De nieuwe commissarissen volgen in september een introductieprogramma bij TKP om zo snel de ins en outs van de organisatie te doorgronden.Tijdens de rvc-vergaderingen in 2023 gaat, net als in 2022, veel aandacht uit naar de Wet toekomst pensioenen. Ook het midtermplan 2024-2026 en de visie ‘Waar staat TKP in 2030’ komen aan de orde. De rvc wordt periodiek op de hoogte gesteld van de financiële rapportages, rapportages in het kader van risk- en compliance, de klant- en communicatiemonitor en het HR-dashboard. Tijdens de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling van de rvc, in september 2023, is veel aandacht geschonken aan de verdere kennismaking met de directie. Daarnaast zijn de implicaties van de overgang naar de nieuwe aandeelhouder a.s.r. besproken.De rvc-leden vergaderen ook zonder de aanwezigheid van de directie, onder meer met als doel om het functioneren van de directie te evalueren. Ook bespreekt de rvc dan de eigen rol ten opzichte van de verschillende stakeholders, zoals de directie, de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) en de ondernemingsraad (or) van TKP.
Samenwerking met directie
We kijken als rvc met een gevoel van tevredenheid terug op het afgelopen boekjaar. We hebben onze toezichttaak goed kunnen uitoefenen, mede door de transparante en open wijze van communiceren die de directie aan de dag legt. De lijnen tussen de rvc en de directie zijn kort, met respect voor ieders taken en verantwoordelijkheden. We waarderen het zeer dat niet alleen de verplichte onderwerpen de revue passeerden. De overall actieve houding van de directie in de informatieverstrekking en het consulteren van ons, draagt er aan bij dat we onze toezichttaken adequaat konden uitvoeren.
Naast de 4 regulier geplande vergaderingen vindt er frequent overleg plaats met de directie over lopende zaken. Ook zijn we als rvc betrokken bij bijeenkomsten als de relatiedag en de Raad van Advies.
De directie geniet het volste vertrouwen van de rvc en we zijn ervan overtuigd dat de directie de organisatie op een goede wijze begeleidt op weg naar de Wtp. Het is een goed op elkaar ingespeeld en complementair team.
Samenwerking met de or
De verstandhouding met de ondernemingsraad (or) is goed. Dit geldt niet alleen voor de lijnen die de rvc zelf heeft met de or, maar ook voor de verstandhouding tussen de directie en de or. De or voelt zich gehoord. De leden voelen zich veilig en vertrouwd om alle onderwerpen aan te snijden. De or is een belangrijke sparringpartner voor de directie.
Jaarverslag en jaarrekening 2023
De rvc geeft een positief advies over het jaarverslag en de jaarrekening 2023 en de daarbij behorende controleverklaring. De rvc stelt aan de aandeelhouder voor dat zij de jaarrekening vaststelt. Er is, gezien de financiële resultaten over het boekjaar 2023, geen sprake van een dividenduitkering aan de aandeelhouder.
Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering van aandeelhouders (ava) heeft in 2023 de jaarrekening 2022 vastgesteld en daarbij decharge verleend aan de directie over het door hen gevoerde beleid en de leden van de rvc voor het door hen gevoerde toezicht over het boekjaar 2022.
Op 1 april 2023 heeft de ava Karin Bisschop benoemd als statutair directeur van TKP. Zij vervult vanaf die datum de functie van chief financial & risk officer (cfro).
Daarnaast besluit de ava op 3 juli 2023 tot benoeming van Willem van den Berg en Patrick Klijnsmit als commissarissen van TKP. En is op diezelfde datum decharge verleend aan de vertrekkende rvc-leden: Pauline Derkman en Daniëlle Jansen Heijtmajer.
Utrecht, 18 oktober 2024
De raad van commissarissen van TKP Pensioen B.V.:
W. (Willem) van den Berg
P. (Patrick) Klijnsmit
D. (Doekle) Terpstra
Voorzitter